Главная  Экономика  Арестованным по делу «Арбат Престижа» предъявлены обвинения

Москва, Январь 30 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Двум фигурантам дела о неуплате налогов компанией «Арбат-Престиж» – владельцу сети магазинов Владимиру Некрасову и украинскому авторитету Сергею Шнайдеру (Семену Могилевичу) предъявлены обвинения.

По словам адвоката главы фирмы Владимира Некрасова Александр Добровинский, обвинение предъявлено по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов с организаций), передает «Интерфакс».

«Обвинения мы считаем абсурдными. В чем обвиняется Некрасов, ему непонятно», – сказал адвокат. Он отметил, что Некрасов был знаком с С.Шнайдером через бывшую супругу Ольгу. «Это загадочная фигура (Ольга Шнайдер)», – сказал Добровинский, добавив, что ее местонахождение по-прежнему неизвестно.

По словам адвоката, в рамках дела на настоящий момент проходят только двое – Некрасов и Могилевич.

По версии следствия, Могилевич является организатором преступной схемы ухода от налогов, однако подозреваемый отрицает вину, ссылаясь на то, что никакого отношения юридически к компании «Арбат Престиж» не имеет.

Могилевича разыскивает спецслужбы ряда стран. В США в 2003 году по итогам пятилетнего расследования Могилевичу были предъявлены обвинения в вымогательстве и мошенничестве. Он вместе с тремя сообщниками обвинялся в подтасовке финансовой отчетности своей компании YBM Magnex International, а также рэкете, отмывании денег и других преступлениях. Всего обвинение содержало 45 пунктов.

Имя Могилевича также упоминалось в связи со скандалом об отмывании денег через счета Bank of New York и вокруг поставок газа на Украину. Неофициально его также называли в настоящего владельца торговой сети «Арбат-Престиж».

Имя Могилевича также связывают с компанией «RosUkrEnergo», которая занимается поставками газа в Украину.

Как сообщал «Новый Регион», ранее в украинских СМИ появлялась информация о том, что один из владельцев компании «Росукрэнерго», поставляющей газ на Украину, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, является партнером арестованного в Москве Семена Могилевича.

Сам Фирташ категорически опровергал эту информацию.

Между тем, 28 января премьер-министр Юлия Тимошенко заявила в Брюсселе, что задержание правоохранителями в Москве криминального авторитета Семена Могилевича связано с ситуацией вокруг поставок газа на Украине.

Как известно, Тимошенко выступает за отказ от услуг «Росукрэнерго» и переходу к новой схеме поставок газа на Украину. Эксперты считают, что Тимошенко добивается изменения схемы поставок газа для того, чтобы поставить ее под контроль близких бизнес-структур.

После ареста Могилевича российские СМИ выдвинули версию, что его задержание поможет Тимошенко убрать «Росукрэнерго» с рынка, так как имидж компании значительно пострадает.

В то же время, украинские СМИ, близкие к Партии Регионов, выдвинули противоположную версию, согласно которой Могилевич имеет компромат на Тимошенко и близкую к ней компанию «Итера», и это может послужить основанием для возобновления уголовного дела против Тимошенко в России.