персональный взгляд на мир
Быстрая регистрация

Dr.BoT
© Sufix.ru 2007-2011
При использовании новостей с сайта,
прямая ссылка на Sufix.ru обязательна
Оставить отзыв

Партнеры и реклама:

Если вы заинтересованы в размещении рекламы — напишите нам через форму обратной связи

Новостные материалы предоставлены
агентством Новый Регион


Главная  Экономика  ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

 Экономика:

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков 22.05.08

Москва, Май 22 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Центробанк России отозвал лицензии у двух московских банков – ООО «Красбанк» и ЗАО «Кредитсоюзкомбанк». Об этом, как передает корреспондент «Нового Региона», сообщил в четверг Департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Финансово-кредитные учреждения лишились лицензий в связи с неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации».

Так, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.

«Кредитсоюзкомбанк» уличили в аналогичных нарушениях.

В обоих банках назначена временная администрация.