Главная  Экономика  В Донецке ликвидировали организацию по незаконному обналичиванию денег

Донецк, Август 14 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Донецкой области работниками управления борьбы с отмыванием доходов, Прокуратуры Донецкой области и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБ Украины в Донецкой области ликвидировано организованная деятельность граждан, была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денежных средств в наличные, легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, в результате прекращения незаконной деятельности организации наложен арест на 75 текущих счетов в 20 банках, заблокировано около 500 тыс. гривен. В результате обысков по месту проживания организаторов и активных участников преступной группы, офисных помещений и транспортных средств, изъяты печати, чистые бланки с оттисками печатей, компьютерные системные блоки и денежные средства в сумме 410 тыс. гривен. Общая сумма легализации составила более 700 тыс. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины.