Главная  Экономика  В Донецкой области ликвидировали незаконное предприятие по обналичиванию средств

Мариуполь, Июль 15 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Мариуполе, Донецкой области, сотрудники донецкого УБОП разоблачили преступную группу из четырех жителей Мариуполя, которые организовали обналичивание денежных средств через ряд фиктивных предприятий.

По сообщению пресс-службы управления МВД в Донецкой области, обвиняемые осуществляли преступную деятельность путем заключения фиктивных соглашений купли-продажи, а поступающие средства они по чековым книжкам в мариупольских банках переводили в наличность и возвращали субъектам предпринимательской деятельности, основываясь на схеме работы «встречные потоки».

С каждой операции члены группировки получали 6-8% от суммы соглашения, и таким способом за 2005 – 2008 годы злоумышленники провели подобных операций на общую сумму свыше 400 млн. гривен.

Против обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 за ст. 205 УК Украины – фиктивное предпринимательство.