Главная  Экономика  В Петербурге арестован «эксперт» по отмыванию денег

Санкт-Петербург, Февраль 11 (Новый Регион, Алексей Усов) – Сотрудники ОРБ по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД России по Северо-западному федеральному округу задержали генерального директора петербургского ООО – специалиста по «отмыванию» денег. Предполагаемый организатор преступной группы незаконно занимался валютными операциями и переводом денег за рубеж. По информации правоохранительных органов, полугодовой оборот «эксперта» составлял до 2,5 миллиардов рублей.

Операции со счетами по поручениям физических и юридических лиц, в частности инкассация, кредитование под процент и обмен валюты, требуют лицензирования в Цетробанке РФ. Подобных документов у злоумышленников не было, сообщает «Фонтанка.ру».

Ежедневно крупные суммы денег, в основном неучтенная выручка различных торговых точек Петербурга, собирались на счетах и переводились за рубеж. В достаточно сложной экономической схеме активно использовались подставные компании и фирмы-однодневки.

Только в январе 2008 года оперативники провели пять обысков, задержали и досмотрели автомобили, задействованные в перевозке денег, изъяли штампы, печати, различную документацию, а также около 36 миллионов рублей.

Руководитель ООО задержан вместе с еще одним сотрудником компании. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, которое в настоящее время передано в суд.