Главная  Экономика  В Ужгороде возбуждено уголовное дело по отмыванию денег

Ужгород, Сентябрь 11 (Новый Регион) – По использованию обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины прокурором города Ужгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 в. 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами» и ч.2 в. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Криминального кодекса Украины, передает UA-репортер.

По материалам дела служебные лица одного предприятия с целью получения кредитных средств на значительную сумму, предоставили банковскому учреждению заведомо неправдивые документы. Следствие по делу продолжается, сообщили изданию в Закарпатском областном управлении финансового мониторинга