Главная  Скандалы  В Москве задержан Семен Могилевич, которого подозревали в причастности к «RosUkrEnergo»

Киев, Январь 25 (Новый Регион) – В Москве вместе с владельцем сети магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Об этом сообщает «Newsru.com» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщал «Новый Регион», ранее в украинских СМИ неоднократно обсуждалась причастность Могилевича к компании «RosUkrEnergo», которая поставляет газ на Украину из России в качестве посредника. Впрочем, один из владельцев «RosUkrEnergo» Дмитрий Фирташ, хотя и признавал, что знает Могилевича, но категорически отвергал его причастность к компании. «Я встречался с Могилевичем несколько раз. Но он никогда не был моим партнером и у меня не было никаких дел с ним», – говорил Фирташ.

Задержанный в Москве Могилевич подозревается по части второй статьи 199 Уголовного кодекса РФ – «уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является Шнайдер.

Ранее Могилевич был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

Могилевичу 61 год, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР – курильщик, весит почти 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов.

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.