персональный взгляд на мир
Быстрая регистрация

Dr.BoT
© Sufix.ru 2007-2011
При использовании новостей с сайта,
прямая ссылка на Sufix.ru обязательна
Партнеры и реклама:

Новостные материалы предоставлены
агентством Новый Регион


Главная  Скандалы  В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

 Скандалы:

В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей

В Петербурге осуждена преступная группа, отмывшая более 2 млрд. рублей 03.10.08

Санкт-Петербург, Октябрь 03 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор преступной группе, которая в результате незаконной банковской деятельности получила доход в размере более 2 млрд. рублей

Фигуранты дела – Александр Алехин, Юрий Злобин, Светлана Житнова, Александр Нейман, Игорь Кондратьев и Валерий Яскевич – были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По материалам следствия, данные лица создали преступную группу с целью извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Участники преступной группы договорились самостоятельно привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады, открывать и вести банковские счета данных лиц, осуществлять расчеты по их банковским счетам, производить операции с денежными средствами и вести кассовое обслуживание.

Для этого была разработана и осуществлена схема «обналичивания» денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и, якобы, осуществляющих предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также банковских лицевых счетов, открытых на имя членов преступной группы.

Таким образом, членами преступной группы с 2004 по 2005 годы получен доход в сумме более двух миллиардов рублей. Своими действиями они причинили ущерб государству, посредством вывода активов из реального сектора экономики России в «теневую экономику», сокрытием их от государственного учета, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Александра Алехина, Юрия Злобина, Светлану Житнову, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича к лишению свободы на срок от 4 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.