Главная  Общество  Дело о пропаже 1 миллиарда рублей: скандальные откровения беглого трейдера

Екатеринбург, Август 05 (Новый Регион, Александр Никифоров) – 4 августа 2008 года истек срок заочного содержания под стражей одного из самых известных трейдеров России Алексея Калиниченко. В преддверии этой даты предприниматель, находящийся в международном розыске, открыл личную страничку на международном сайте блогеров WorldPress.com. На нем, как сообщает корреспондент «Нового Региона», наряду с уже известными фактами Калиниченко выложена ранее не публиковавшаяся информация, связанная с исчезновением в 2006 году более 1 миллиарда рублей. Эти деньги принадлежали клиентам ООО «Глобал Гейминг Экспо», которые стремились заработать на рынке FOREX. Два года назад пропали как деньги, так и Калиниченко, что привело к возбуждению уголовного дела в отношении трейдера.

Сейчас начинают выясняться интересные детали из жизни того, кто уже два года находится в бегах. Судя по его заявлению, Алексей Калиниченко уехал из России в июне 2006 года, опасаясь за свою жизнь. В июле «Глобал Гейминг Экспо» прекратило выдачу денег клиентам, число которых превышало 4 тысячи человек. В августе 2006-го вкладчикам «Глобала» объявили, что Калиниченко сбежал за границу с их деньгами. В начале сентября последний стал фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество».

Следует напомнить схему, по которой жители Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов, играли на валютном рынке FOREX. Между Калиниченко, ОАО «Банк24.ру» и ООО «Глобал Гейминг Экспо» был заключен трехсторонний договор. Калиниченко был трейдером и торговал валютными контрактами на FOREX, используя специальный счет в Банк24.ру. «Глобал» заключал договора с клиентами, желающими разбогатеть на колебаниях валютного океана, а также выступал поручителем Калиниченко перед банком, обязуясь покрыть его убытки в случае таковых. Деньги клиентов размещались на счёте «Глобала» в Банк24.ру, с него же они получали дивиденды.

В 2004-2005 годах ничто не предвещало финансового краха. Клиенты несли деньги пачками. Дивиденды росли на глазах. Гром грянул летом 2006-го. Алексей Калиниченко не раз заявлял, что в мае 2006 года со счетов «Глобал Гейминг Экспо» в пользу Банка24.ру было безакцептно списано более 5 миллионов долларов. Банк С.Лапшина мотивировал эти действия убытками Калиниченко на FOREX. Трейдер продолжает настаивать на том, что убыточных операций у него не было, а деньги списывались с целью хищения.

Первый среди тех, кого опасается Калиниченко, – председатель правления и владелец 59,47% акций екатеринбургского Банк24.ру Сергей Лапшин. К моменту своего отъезда за рубеж Калиниченко владел 19,59% акций Банк24.ру и входил в Совет директоров банка. Как утверждает трейдер, банк тестировал его «валютные» способности в течение трех лет. А затем господин Лапшин предложил ему стать начальником отдела конверсионных операций, затем прикупить акций банка и, наконец, войти в Совет. Причем, время покупки пакета акций и вхождение в Совет датируются концом мая, когда начались денежные изъятия со счетов «Глобала».

Интересная деталь. 20% пакет акций ОАО «Банк24.ру» стал своеобразной «чёрной меткой» осенью 2004 года, когда его владелец Александр Белых передал акции известному екатеринбургскому бизнесмену Александру Хабарову, который заявил, что наведет в банке порядок. Последовавший конфликт между руководством банка и «кризисным менеджером», как известно, закончился смертью Хабарова в СИЗО. Два других фигуранта уголовного дела, в котором фигурируют акции Банк24.ру и Сергей Лапшин, – Александр Белых и Александр Вараксин получили различные сроки заключения. Акции же вернулись под контроль Лапшина. В своих материалах господин Калиниченко вспоминает эти фамилии неслучайно: слишком много совпадений вокруг Банк24.ру и его руководителей.

Как только клиенты «Глобала» стали требовать свои деньги назад, Калиниченко лишился акций Банк24.ру, а затем и поста члена Совета директоров. В своем открытом письме Сергею Лапшину трейдер задает вопрос: каким образом у него изъяли акции банка? Вопрос далеко не праздный, если учитывать, что деньги клиентов «Глобал Гейминг Экспо» также списывались в пользу Банк24.ру.

«Интернет-страница откровений» Алексея Калиниченко делает позицию Сергея Лапшина, а также генерального директора московского ООО «Глобал Гейминг Экспо» Феликса Порина весьма неудобной. На протяжении последних двух лет эти бизнесмены утверждали, что трейдер скрылся за пределы России с 1 миллиардом рублей, и теперь его никто не может найти. Но как выяснилось, Калиниченко значительное время провел в Италии. Полиция без особого труда нашла его в городке Сан Кассиано Валь ди Пезо, что в 15 километрах от Флоренции. Его арестовали на четверо суток, а затем отпустили. Как заявил представитель Генпрокуратуры РФ, компетентные органы Италии рассматривают запрос об экстрадиции Калиниченко на родину. Эта процедура может занять от 3 месяцев до полутора лет, но не факт, что итальянцы его выдадут России – для этого нужны существенные доказательства вины.

Сам Калиниченко не возражает против объективного рассмотрения трех уголовных дел, связанных с пропажей 1 миллиарда. Одно из них возбуждено в его отношении, два других – в отношении «Глобала» и Банк24.ру. По словам трейдера, вся финансовая картина предстанет в истинном свете лишь при детальной проверке банковских проводок. При этом он публично восстанавливает ряд схем по выводу денег из «Глобала», а также номера подозрительных платежек. Например, четыре платежки со счета «Глобала» в Банк24.ру на общую сумму в два с лишним миллиона рублей на лицевой счет Феликса Порина в одном из петербургских банков. Уголовному преследованию «Глобала» и банка господина Лапшина не дают ход, пытаясь сделать крайним Калиниченко. В этом случае молчаливый беглый трейдер куда выгоднее, чем говорящий свидетель. На Интернет-страничке Калиниченко не случайно приводится история с Хабаровым. Самоубийство (или убийство?) авторитетного бизнесмена в камере СИЗО в конечном счете обернулось в пользу господина Лапшина. Калиниченко опасается, что в следственном изоляторе в случае экстрадиции он долго не проживет, и потому спешит обнародовать факты, неудобные для главы Банк24.ру – своего главного врага.

Свои подозрения о том, что истинным денежным «пылесосом» два года назад был Банк24.ру, Калиниченко, в частности, основывает на нехватке у банка оборотных средств. Тогда Лапшину требовался долгосрочный инвестор: например, к 1 августа 2006 года, судя по финансовым показателям, сверхдолгосрочные кредиты банка на 275 миллионов рублей превышали сверхдолгосрочные заимствования. Межбанковские кредиты не спасали положения, и нужно было искать источник дешевых денег. Таковыми вполне могли стать средства клиентов «Глобал Гейминг Экспо», размещенные на счетах в Банк24.ру, утверждает Калиниченко. Факт остается фактом. Заявление о том, что Калиниченко скрылся с миллиардом не подкреплено банковскими проводками этой суммы. Так куда же Банк24.ру дел деньги?

Не меньший интерес, чем банковские тайны, вызывает заявление трейдера о том, что благодаря внесению изменений в Государственный реестр юридических лиц, его сделали единственным учредителем и директором ООО «Глобал Гейминг Экспо», то есть крайним в этой истории. Между тем, в документах двухлетней давности однозначно прослеживается, что пост гендиректора «Глобала» перешел от Екатерины Демеш к Феликсу Порину.

Алексей Калиниченко заявил, что все его письменные показания по истории с «Глобалом» нотариально заверены и ждут отправки в компетентные органы России. Для его оппонентов – Сергея Лапшина и Феликса Порина – это плохое известие. Для прокуратуры – хорошая новость. Следствие за два минувших года выработало свою версию финансовой пирамиды. При изучении папки документов, собранных Калиниченко, силовикам можно было бы проверить сделанные выводы. Причем, всесторонний анализ не будет иметь влияние на позицию итальянских компетентных органов, а для российской прокуратуры мог бы стать основанием для задержания новых фигурантов «денежного» дела.

«Новый Регион» будет следить за развитием событий.