Главная  Экономика  В Донецке пресекли работу организации по незаконному обналичиванию средств

Донецк, Октябрь 06 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – Работники ГУБОЗ МВД Украины разоблачили в Донецке незаконное предприятие по обналичиванию денежных средств, которое действовало с 2007 года на «теневом» рынке сахара и угля.

В его состав входило 10 фиктивных фирм, которые занимались снабжением сахаром посредством железнодорожного транспорта разных регионов Украины. По данным оперативников, обращение «теневых» средств коммерческих структур, причастных к упомянутому преступному бизнесу, превышает 500 миллионов гривен.

По материалам ГУБОП линейным управлениям на Донецкой железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.