Главная  Экономика  В Луганской области разоблачили мощную подпольную систему обналичивания денег

Луганск, Май 23 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Луганске совместная следственная группа СБУ, МВД и Налоговой службы обезвредила мощную незаконную систему из фиктивных предприятий, через банковские счета которых злоумышленники в течение года обналичили около полумиллиарда гривен.

По сообщению пресс-службы УСБУ в Луганской области, за один день сотрудники спецслужб обнаружили 18 поддельных печатей, 26 чековых книжек и 780 тысяч гривен.

По данным следствия, ежедневно аферисты снимали со счетов и уносили из банков один-два миллиона наличных гривен. Ежемесячный оборот денег на счетах финансового конгломерата, состоявшего из 40 фиктивных фирм, составлял порядка 20 миллионов гривен. В то же время госбюджет за время их деятельности недополучил миллионы гривен только в виде неуплаченного налога на прибыль.