Главная  Скандалы  В Москве задержаны банкиры, отмывшие более 9 млрд рублей

Москва, Апрель 03 (Новый Регион, Ольга Иванова) – Председатель правления московского банка «Фэмили» Константин Казаков, а также член совета директоров организации Алексей Казаков задержаны в Москве. Сегодня утром Тверской районный суд санкционировал их арест. Однако братья до последнего не верили в разоблачение.

Члены преступной группы обвиняются в длительной незаконной банковской деятельности и отмывании средств через консалтинговую фирму. Их доход за 2007-2008 год следователи оценивают в более чем 9 млрд рублей. Однако, при ставках на рынке отмывания в 6-7% можно предположить, что общая сумма средств, отмытых банком, превышает 100 млрд руб.

Значительная часть «грязных» денег перечислялась на счета зарубежных банков, обналичивалась, а затем использовалась для продолжения афер, сообщает газета «Ведомости».

По имеющимся данным, в преступную группировку входило до шести человек. При обыске в офисах найдены документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в схемах по вывозу денег за рубеж.

Сотрудники милиции обнаружили также печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок, компьютеры с ключами к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент», а также неучтенные денежные средства в сумме более 25 млн рублей, свыше 130 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Первоначально Казаковым было предъявлено обвинение в осуществлении банковской деятельности без лицензии, группой лиц, в особо крупном размере. Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Однако вскоре банкирам может быть предъявлено обвинение еще по одной статье – легализация преступно нажитых иными лицами денежных средств организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения. По ней им грозит до 10 лет лишения свободы.