Главная  Скандалы  В Тернопольской области обнаружен незаконный центр конвертации

Тернополь, Ноябрь 11 (Новый Регион, Марина Замятина) – Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью в Тернопольской области в результате проведения специальной операции был разоблачен мощный центр конвертации, через расчетные счета которого прошло почти 100 миллионов гривен.

 Как установили сотрудники службы безопасности, обменный центр действовал в Тернополе на протяжении 2006-2008 годов на базе четырех «подставных» обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в городе Черновцы. Фактически же они находились в Тернополе в одном здании.

Данный центр занимался «прикрытием» незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств и переводом в наличность средств путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных операций, сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины. 

Было установлено, что услугами обменного центра воспользовалось почти 60 фирм, преимущественно государственных предприятий, в том числе государственные спиртные заводы. Кроме тернопольских структур, центр обслуживал предприятия Сумской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Во время обысков работники службы безопасности изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности предприятия: бухгалтерские документы, печати, а также наличность в размере 250 тысяч гривен. 

По данному преступлению следственным управлением Тернопольской области заведено дело по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.