Общество:
18.07.08
Ивано-Франковск, Июль 18 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – Председателем правления одного из акционерных обществ Ивано-Франковска задержан сотрудниками налоговой милиции за то, что составил фиктивный протокол общих собраний акционеров общества о продаже производственно-складских помещений площадью свыше 3 тыс. кв. м и через подставные лица реализовал их.
По сообщению пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в Ивано-Франковской области, следствие установило, что владельцем этих помещений стал сам же председатель правления. Впоследствии эти помещения, экспертная оценка которых составляет свыше 3 млн. гривен, отдал в банковский залог, а полученные средства использовал на собственные цели.
Налоговая доказала факт легализации денежных средств на общую сумму свыше 3 млн. гривен.
В данный момент против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.209 Уголовного кодекса Украины – легализация доходов, полученных преступным путем.