Главная  Экономика  Астраханский банк лишился лицензии за отмывание денег

Москва, Январь 27 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Центральный банк России отозвал лицензию у «Астраханьпромбанка». Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Банк лишился лицензии в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, ЦБ уличил финансово-кредитное учреждение в несоблюдении сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

По данным Центробанка, в декабре 2008 года – январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. За этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд. рублей и порядка 230 млн. долларов.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

«Астраханьпромбанк» является участником системы страхования банковских вкладов.