Главная  Экономика  Милиция Донецка пресекла деятельность по нелегальной конвертации денег

Донецк, Апрель 10 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – Налоговая милиция Донецкой области пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся нелегальной конвертации денежных средств.

Как сообщает Главное управление налоговой милиции ГНА Украины, организатором теневой структуры оказался 38-летний уроженец Донецка, который вовлёк в незаконную деятельность двух своих знакомых.

Также сообщается, что на постоянной основе у мошенников работали бухгалтер, обслуживавшая счета конвертационного центра, и водитель-курьер, на которого были возложены функции снятия в банках наличных и её доставка клиентам, передает «УНИАН».

Помимо этого было выяснено, что для отмывания «грязных» денег были созданы шесть фиктивных фирм, по счетам которых и направлялись нелегальные денежные потоки.

Кроме перевода в «тень» многомиллионных сумм и минимизации налоговых обязательств, клиенты могли воспользоваться ещё несколькими предложениями конвертаторов, в частности легализировать оборудование, полученное преступным путём; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления «сомнительного» экспорта, и незаконно рассчитаться наличными с партнёрами в Российской Федерации.

Сообщается, что в офисах конвертационного центра и по месту жительства его организаторов оперативники налоговой милиции провели 8 обысков.

В ходе обысков было изъято свыше 300 тыс грн наличными, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время организаторы конвертационного центра задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Также недавно сотрудники отдела налоговой милиции ГНА в Кировском районе Днепропетровска совместно с прокуратурой задержали четыре человека, которые предоставляли услуги по сокрытию прибыли от налогообложения путём незаконного перевода безналичных средств в теневое наличное обращение.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, на протяжении 2007-2008 лет злоумышленники перевели в теневое обращение свыше 45 миллионов гривен.