Главная  Экономика  Налоговики Днепропетровска задержали 4 человек за незаконную конвертацию средств

Днепропетровск, Март 11 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – Сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ в Кировском районе Днепропетровска совместно с прокуратурой задержали четыре человека, которые предоставляли услуги по сокрытию прибыли от налогообложения путем незаконного перевода безналичных средств в теневое наличное обращение.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, на протяжении 2007-2008 лет злоумышленники перевели в теневое обращение свыше 45 миллионов гривен.

В ходе санкционированных обысков налоговые милиционеры изъяли у членов преступной группы компьютерные системы «Клиент-Банк», 120 тысяч гривен наличными, оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов и пять печатей фиктивных транзитных предприятий.

На счетах конвертационного центра заблокированы 50 тысяч гривен. За данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Между тем это не первое преступление подобного рода. Как сообщалось, в Донецке ликвидирован конвертационный центр, через счета которого за три года прошло почти 300 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Донецкой области разоблачили организованную преступную группировку, участники которой создали конвертационный центр и занимались минимизацией налога на добавленную стоимость. Центр действовал в городе Донецке.

За три года его существования через его счета прошло почти 300 миллионов гривен.

Организатором и активными участниками преступной группировки были женщины. Преступная схема была такой: используя реквизиты и расчетные счета нескольких специально созданных ООО, «теневые бухгалтера» занижали стоимость импортированной продукции для уклонения от полной уплаты таможенных платежей.

В дальнейшем через образованные «транзитные» фирмы злоумышленницы поднимали цену до рыночной и обеспечивали расходной документацией товар, который в последующем реализовали за наличные. За подобные операции женщины получали 5% от суммы соглашения. Еще полтора процента от сделки зарабатывали они на «транзите» средств через счета фиктивных предприятий. И это без предоставления услуг по незаконному переводу денег в «наличность».

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное дело.

В ходе следственно-оперативных мероприятий на 14 счетов фиктивных фирм конвертационного центра, открытых в трех коммерческий банках, наложен арест почти на 2,4 миллиона гривен. Еще почти 1,6 миллиона гривен наличностью изъято в офисах и в домах участниц ОПГ.

Между тем это не первое преступление подобного рода. Как сообщалось, конвертационный центр, выявленный в Приморском районе Одессы, успел обналичить до разоблачения налоговиками 30 миллионов гривен.

Как сообщили в областной налоговой администрации, «создало центр общество с ограниченной ответственностью, для конвертации денег использовались счета фиктивных фирм».

Преступники оказывали услуги субъектам предпринимательской деятельности. Во время обыска изъяты печати предприятий, первичная документация, компьютерное оборудование, дискеты и компакт-диски.

С начала года областная налоговая милиция возбудила 16 уголовных дел. Взыскано в бюджет 3,696 миллиона гривен и изъято товаров на сумму 1,338 миллиона гривен, сообщает «УНИАН».