персональный взгляд на мир
Быстрая регистрация

Dr.BoT
© Sufix.ru 2007-2011
При использовании новостей с сайта,
прямая ссылка на Sufix.ru обязательна
Партнеры и реклама:

Новостные материалы предоставлены
агентством Новый Регион


Главная  Экономика  Руководители банка «Нефтяной» признаны виновными в незаконной деятельности

 Экономика:

Руководители банка «Нефтяной» признаны виновными в незаконной деятельности

Руководители банка «Нефтяной» признаны виновными в незаконной деятельности 30.10.08

Москва, Октябрь 30 (Новый Регион, Наум Захаров) – Таганский суд Москвы признал бывших руководителей банка «Нефтяной» виновными в незаконной банковской деятельности.

Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную преступную группу и, совместно с другими обвиняемыми, занималась незаконной банковской деятельностью с использованием поддельных платежных поручительств.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, из-за большого объема оглашение приговора продолжится в пятницу. Адвокаты обвиняемых не исключают, что сроки наказания подсудимым будут оглашены судом только 1 ноября. На скамье подсудимых – шесть бывших руководящих сотрудников банка.

По данным следствия, они использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 годах через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд. рублей и 300 млн. долларов, обналичено 12,5 млрд. рублей.

В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн. рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн. рублей было легализовано, напоминает Лента.ру.

По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.