Главная  Скандалы  Петербург: организаторов финансовой пирамиды отдали под суд

Санкт-Петербург, Июль 25 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Московский районный суд уголовное дело в отношении участников производственного объединения «Союз – авто», обвиняемых в хищении 145 миллионов рублей, принадлежащих гражданам. Шестерым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По делу, материалы которого составили 300 томов, проходят 48-летний менеджер ООО «Профессиональный менеджер» Семен Гордеев, безработные 52-летний Дмитрий Петербургский и 47-летний Сергей Савинцев, 42-летний исполнительный директор ООО «Альфа трэвэлл» Олег Шевцов, консультант потребительского кооператива «Кредитинвест» 41-летний Григорий Полонский и менеджер этого же кооператива 25-летний Алексей Бузов.

По материалам следствия, преступная группа под руководством Семена Гордеева с 2001 года занималась мошенническим хищением денежных средств граждан с использованием схемы финансовой пирамиды производственного объединения «Союз-авто».

Как считают следователи, суть механизма финансовой пирамиды заключалась в том, что гражданам предлагалось заключить договор займа на различные цели по разработанным программам «Еврокредит», «СКК – срочный кредитный контракт», «Евродоход», «Программа жилищного кредитования – ПЖК 500». При заключении договоров граждане перечисляли в адрес мошенников залоговые (паевые) взносы в размере от 3 до 600 тысяч рублей, которые, якобы, были необходимы для получения займа.

Злоумышленники не имели никаких намерений выполнять обязательства по заключенным договорам, а тратили полученные деньги на собственные нужды, а также на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих для обеспечения функционирования финансовой пирамиды.

Таким образом в период действия ПО «Союз – авто» участники организованной группы обманули 987 граждан, похитив у них, в общей сложности, около 145 миллионов рублей, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Все обвиняемые по уголовному делу в ходе предварительного следствия были арестованы и в настоящее время находятся в следственных изоляторах города.

Расследование уголовного дела находилось на особом контроле прокурора Санкт-Петербурга.