Главная  Скандалы  Приднестровский парламент принял закон о борьбе с легализацией незаконных доходов

Тирасполь, Март 12 (Новый Регион, Ольга Курылева) – Верховный Совет ПМР принял в среду новый для республики закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем», передает «Новый Регион» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

Согласно документу, открытие счетов и размещение денежных средств во вклады, перевод финансовых средств за границу, обмен и продажа иностранной валюты, купля-продажа драгоценных металлов, камней и другие операции с денежными средствами или имуществом подлежат обязательному государственному контролю.

Этот контроль – в целях предупреждения и пресечения деяний, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем – будет осуществляться Центральным банком республики.

Уточняется, что госконтролю подлежат операции с денежными средствами и иным имуществом на сумму от 40 000 РУ МЗП и операций с недвижимостью на сумму от 100 000 РУ МЗП (на данный момент 1 РУ МЗП для данных целей составляет 8,25 рубля).

В целях защиты экономики организации должны будут следовать разработанными правилам внутреннего контроля над операциями с денежными средствами, недвижимым имуществом и т.д. и направлять информацию о подозрительных сделках в Центральный банк.

По мнению председателя комитета по правоохранительным органам Андрея Сипченко, функционирование нового закона позволит создать четкий механизм по выявлению и пресечению деяний, связанных с незаконными денежными операциями на территории республики.

Сипченко отметил, что разработка закона осуществлялась в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, а также в соответствии с международными нормами и рекомендациями FATF (международной организации по противодействию отмыванию денежных средств).