Главная  Скандалы  Силовики накрыли группировку, занимавшуюся выводом средств за рубеж

Москва, Февраль 16 (Новый Регион, Ольга Панфилова) – МВД России разоблачило преступную группировку, которая занималась выводом денежных средств за рубеж. По данным пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД, группировку создал уроженец города Копейск Челябинской области. В ходе расследования были изобличены коммерческие организации, задействованные в преступной финансовой схеме. В ходе обыска было изъято 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк- клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн. долларов, более 123 тысяч евро и около 4 млн. рублей.

Одновременно в Москве был задержан организатор группы, в автомобиле которого обнаружены «магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК.

«В настоящее время сотрудниками ДЭБ совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», – говорится в сообщении.