персональный взгляд на мир
Быстрая регистрация

Dr.BoT
© Sufix.ru 2007-2011
При использовании новостей с сайта,
прямая ссылка на Sufix.ru обязательна
Партнеры и реклама:

Новостные материалы предоставлены
агентством Новый Регион


Главная  Скандалы  В Донецке ликвидировали «фирму» по незаконному обналичиванию средств

 Скандалы:

В Донецке ликвидировали «фирму» по незаконному обналичиванию средств

В Донецке ликвидировали «фирму» по незаконному обналичиванию средств 22.08.08

Донецк, Август 22 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Донецке ликвидировали группу из 7 фиктивных предприятий разных форм собственности, которые, осуществляя взаимодействие, предоставляли незаконные услуги реальным предприятиям по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба государственной налоговой инспекции Украины, объем незаконно обналиченных средств по счетам задействованных предприятий составил свыше 300 млн. гривен. Сеть по обслуживанию клиентов охватывала свыше 20 реально существующих предприятий.

По данным следствия, незаконный перевод безналичных денежных средств в наличность осуществлялся путем снятия средств со счетов и последующей передачи наличности предприятиям-заказчикам.

В ходе обысков изъято 459 тыс. гривен наличных средств, регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати 10 предприятий с признаками подделки, задействованных в преступных схемах.